PV I Especialista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro I

Experian · São Paulo, , Brazil

  • Junior
  • Full-time
  • Posted 2026-09-09
  • Confirmed live on 25 September 2026

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Job description

Job Description
• Estruturar e conduzir projetos de implementação e aprimoramento de controles de PLD/FTP, garantindo definição de escopo, cronograma, marcos, riscos e entregas.

• Coordenar squads multidisciplinares, integrando áreas de Tecnologia, Negócios, Jurídico e demais stakeholders envolvidos nos projetos.

• Monitorar a evolução das entregas, identificando desvios de prazo, riscos e dependências, com reporte e escalonamento adequado ao gestor.

• Atuar como ponto focal entre a área de PLD/FTP e as áreas de negócio na condução de projetos e iniciativas estratégicas.

• Analisar transações e situações atípicas, elaborando pareceres técnicos e relatórios para comunicação ao Coaf, quando aplicável.

• Participar da revisão e otimização de regras, cenários e parâmetros dos sistemas de monitoramento transacional.

• Conduzir processos de due diligence para clientes, parceiros e contrapartes de maior risco.

• Elaborar, revisar e manter atualizadas políticas, procedimentos e normativos internos relacionados a PLD/FTP.

• Mapear processos, identificar oportunidades de melhoria e propor iniciativas para aumento de eficiência, mitigação de riscos e fortalecimento dos controles.

• Apoiar a execução de procedimentos de KYC (Know Your Customer), KYP (Know Your Partner) e KYE (Know Your Employee).

• Suportar auditorias internas e externas, fornecendo evidências, documentos e informações relacionadas aos controles de PLD/FTP.

• Desenvolver e consolidar indicadores, relatórios gerenciais e materiais executivos para apresentação ao Comitê de PLD/FTP.

• Documentar lições aprendidas, disseminar boas práticas e contribuir para a evolução contínua da governança e dos processos da área.

Qualifications
• Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

• Experiência sólida (mínimo de 5 anos) em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FTP), preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou ambientes regulados.

• Vivência comprovada na liderança e condução de projetos, desde a definição do escopo até a implementação e acompanhamento dos resultados.

• Conhecimento aprofundado da legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo a Lei nº 9.613/98, normativos do Banco Central do Brasil (Bacen) e diretrizes do Coaf.

• Experiência em análise de riscos, monitoramento transacional e implementação de controles de compliance relacionados a PLD/FTP.

• Capacidade de atuar de forma estratégica, com forte interface entre áreas de negócio, tecnologia, jurídico e compliance.
Diferenciais:

• Certificação CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) ou equivalente.

• Certificações em Gestão de Projetos ou metodologias ágeis, como PMP, PMI-ACP, Scrum Master ou similares.

• Experiência com frameworks e metodologias ágeis para gestão e execução de projetos.

• Familiaridade com ferramentas de gestão de projetos e colaboração, como Jira, Confluence ou equivalentes.

• Experiência em iniciativas de automação de processos, transformação digital ou aplicação de Inteligência Artificial em controles de PLD/FTP.

• Conhecimento de SQL ou outras ferramentas de análise de dados para investigação, monitoramento e geração de insights.

• Vivência na interação com auditorias internas, externas e órgãos reguladores.

• Perfil analítico, com forte capacidade de organização, priorização, gestão de stakeholders e resolução de problemas complexos.

Additional Information
A Serasa Experian é muito mais do que você imagina. Com o propósito de criar um futuro melhor, ampliando oportunidades para pessoas e empresas, no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui, cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama, estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais, prezando pelo bem-estar.
A gente se dedica muito em ser uma das melhores e mais inovadoras empresas para se trabalhar do país, possibilitando experiências e carreiras incríveis para nossas pessoas. Nossa forte abordagem de pessoas em primeiro lugar é reconhecida externamente por meio de diversas certificações de mercado: fomos premiados pelo Great Place To Work™ em 24 países e pela certificação internacional Top Employers, além de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para jovens profissionais e contarmos com uma avaliação de 4,6 no Glassdoor. Cada reconhecimento nos indica que estamos no caminho certo, proporcionando um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos talentos.

Vem ser #TimeVeloz!
Vamos crescer juntos! Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.

Company Description
MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito

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